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中華民國104年4月17日年度股東常會 – 通知書

致 :  公司所有股東

經寶精密控股股份有限公司召開年度股東常會,特通知所有股東參與大會。時間訂在民國 104年4月17日上午10點整, 會場地點設於第一金證券台北市長安東路一段22號7樓會議室。
會議議程討論之議案如下:

報告事項:
(一)民國102年公司營業報告。 
(二) 民國102年審計委員查核報告。 
承認事項:
(一)承認本公司101年度及102年度之合併財報案。
(二)承認本公司102年度盈餘分配案。
討論事項:
(一)通過本公司資本公積發放現金股利案。
(二)解除本公司董事競業禁止案。
(三)修正本公司”取得或處分資產處理程序”之管理辦法。
(四)通過本公司股票向櫃買中心申請第一上櫃案,並授權董事長辦理相關事宜。
(五)通過本公司登錄興櫃買賣市場,並授權董事長辦理相關事宜。
(六)通過向金融監督管理委員會申報本公司股票公開發行,並授權董事長辦理相關事宜。
(七)核准辦理現金增資、發行新股,全體股東同意放棄優先認購權以提供上櫃前之公開承銷,並授權董事長辦理相關事宜。

臨時動議:

 散會

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