董事成員簡歷及所具專業知識及獨立性之情形

本公司董事會共設有七席，組成結構占比分別為3名獨立董事43%。董事平均任期為5年，其中獨立董事李周偉任期年資在1 年以下；獨立董事賴鎮局任期年資則為4年，董事成員皆為本國籍，2董事名具員工身份占比28%。董事成員年齡分布區間計有1名董事年齡位於41-50 歲、1名董事年齡位於51-60 歲、2名董事位於61-70歲及3名董事位於71-80 歲。除前述外，本屆董事成員包含1位女性成員，女性董事占比14%，未來仍持續致力於提升女性董事占比目標。 董事間除鍾國松與郭惠齡互為配偶外、其餘董事與獨立董事間皆無有配偶及二親等以內親屬關係之情形。鍾國松總經理為本公司創辦人及主要股東，深耕泰國精密金屬加工產業30多年，其豐富之營運管理經驗有效協助組織及協調本公司董事會發揮最高決策單位之功能。民國108年前董事長王文山因屆齡、辭退董事長之職，公司董事會評估考量總經理長居泰國，於當地戮力建置航太工業、導入公司數位自動化、投資新創併購整合相關產業，孰嫺當地語言文化、領導能力無人能及，乃通過提議任命為本司董事長之職，借重其營運執行之專才，擔任本公司之董事長有其合理性及必要性。 因應措施：本上市公司考量董事長與總經理為同一人，為強化落實公司治理，已依規定設置獨立董事席次為三席，且有過半數董事不具員工或經理人身分，並將配合臺灣證券交易所股份有限公司「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第四條於2023年6月30日進行改選總經理。