​投資人專區

本公司設置公司治理主管乙職，經2023年3 月28 日董事會通過，由目前董事會秘書王盈舒即日專責接任公司治理主管乙職， 並為董事之直接對應窗口，其已具備公開發行公司從事財務、法遵及股務等管理工作經驗達十年以上。

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114年度業務推展情形如下：

一、 提昇董事會職能

1. 辦理董事進修課程，依規定達六小時，新任董事則達十二小時：

a. 114年03月13日【企業在AI人工智慧轉型中的領先策略】三小時。

b. 114年08月21日【企業轉型新思維：數位科技與永續發展】三小時。

2. 購買保額美金一百萬元之「董事責任保險」，保險期間114/07/01-115/06/30，並於114年05月08日經董事會決議通過。

3. 114年03月13日、08月21日及11月05日共計三次召集會計師、獨立董事、稽核主管及財會主管舉行討論溝通會議。

4. 對董事會及功能性委員會進行內部績效評核，評估報告於114年03月13日提報董事會。

5. 公司治理主管除參與董事進修課程外，亦完成其他進修依規定達十二小時：

a. 114年03月13日【企業在AI人工智慧轉型中的領先策略】三小時。

b. 114年07月25日【企業的社會影響力：從觀念到行動】三小時

c. 114年08月21日【企業轉型新思維：數位科技與永續發展】三小時

d. 114年09月17日【公司治理與證券法規】三小時

二、 提昇透明度

1. 辦理法人說明會共十二次：

a. 114年03月07日參加統一證劵2025 Q1全球展望春季投資論壇

b. 114年03月14日參加華南證劵2025年產業趨勢暨企業論壇

c. 114年03月19日參加群益證券舉辦之2025 Q1投資論壇

d. 114年06月13日參加統一證劵2025 Q2全球展望夏季投資論壇

e. 114年08月29日參加富邦證劵之投資論壇

f. 114年09月02日參加宏遠證劵趨勢產業投資論壇

g. 114年09月04日參加國泰證劵2025年第三季產業論壇

h. 114年09月12日參加統一證劵2025 Q3全球展望秋季投資論壇

i. 114年11月06日參加凱基證劵2025 年第三季營運展望

j. 114年11月19日參加康和證劵2025 投資展望論壇

k. 114年11月25日參加統一證劵2025 Q4全球展望投資論壇

l. 114年12月11日參加第一證劵2025 冬季投資論壇

2. 設置投資人服務團隊，與投資人建立多元性溝通管道。

三、 加強法規遵循

1. 因應法規新訂規章如下：無

2. 因應法規修改規章如下：

a. 114年03月13日修訂 ”公司章程”。

b. 114年08月21日修訂 ”經理人之薪資報酬政策與制度”。

上述第a項業經股東常會決議通過。

四、 其他

1. 111年陸續設置ESG工作小組及溫室氣體排放盤查委員會(GHG Emission Committee)取代企業社會責任委員會。

2. 112年11月董事會通過公司溫室氣體淨零排放路徑。

3. 113年7月完成第二年之自主性碳盤查，連續兩年取得SGS授予ISO14064-1認證。

4. 113年11月訂定內部控制制度「永續資訊管理作業」辦法案。

5. 114年8月首度發行經寶永續報告書並經董事會討論通過。