​投資人專區

本公司設置公司治理主管乙職，經2023年3 月28 日董事會通過，由目前董事會秘書王盈舒即日專責接任公司治理主管乙職， 並為董事之直接對應窗口，其已具備公開發行公司從事財務、法遵及股務等管理工作經驗達十年以上。

 

2024年度業務推展情形如下：

一、 提昇董事會職能

1. 辦理董事進修課程，依規定達六小時：

a. 2024年03月12日【集團治理與績效管理實務-從財務角度出發】三小時。

b. 2024年08月22日【董事會該關心的ESG核心議題】三小時。

2. 購買保額美金一百萬元之「董事責任保險」，保險期間2024/07/01-2025/06/30，並於2024年05月09日經董事會決議通過。

3. 2024年03月12日、08月22日及11月07日共計三次召集會計師、獨立董事、稽核主管及財會主管舉行討論溝通會議。

4. 對董事會及功能性委員會進行內部績效評核，評估報告於2024年03月12日提報董事會。

5. 公司治理主管除參與董事進修課程外，亦完成其他進修依規定達十二小時：

a. 2024年03月12日【集團治理與績效管理實務-從財務角度出發】三小時。

b. 2024年07月26日【現階段全球產業趨勢與政經展望】三小時

c. 2024年08月22日【董事會該關心的ESG核心議題】三小時

d. 2024年10月04日【113年度防範內線交易宣導會】三小時

二、 提昇透明度

1. 辦理法人說明會共五次：

a. 2024年03月08日參加統一證劵2024Q1全球展望春季投資論壇

b. 2024年03月14日參加凱基證劵2024年第一季投資論壇

c. 2024年03月21日參加華南永昌證劵2024年第一季產業暨企業論壇

d. 2024年05月10日參加凱基證劵第二季營運展望說明會

e. 2024年12月12日參加第一金證劵之2024年第四季投資論壇

2. 設置投資人服務團隊，與投資人建立多元性溝通管道。

三、 加強法規遵循

1. 因應法規新訂規章如下：

a. 2024年11月07日訂定內部控制制度「永續資訊管理作業」辦法案。

2. 因應法規修改規章如下：

b. 2024年03月12日修訂 ”董事會議事規則”。

c. 2024年03月12日修訂 ”審計委員會組織規程”。

上述第b項業經股東常會決議通過。

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四、 其他

1. 於2019年06月25日出版2018年企業社會責任報告書。

2. 於2022年陸續設置ESG工作小組及溫室氣體排放盤查委員會(GHG Emission Committee)取代企業社會責任委員會。

3. 於2023年7月完成自主性碳盤查並取外部認證ISO14064-1之證書。

4. 2023年11月董事會通過公司溫室氣體淨零排放路徑。

5. 2024年11月訂定內部控制制度「永續資訊管理作業」辦法案。